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Zeitplan Programmpunkte
Tag 1 - 11:00
Akkreditierung & Empfang

Tag 1 - 12:00
Eröffnung des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2018

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Tag 1 - 12:15
Risk Competition: Conduct vs. FinCrime

 Guido Bolz

Guido Bolz

Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO

Barclaycard Barclays Bank PLC

Tag 1 - 12:45
Compliance bei der Nutzung von Onlinediensten

 Georg Weber

Georg Weber

Strategie- und Technologieberater Großkunden | FSI Compliance

Microsoft Deutschland GmbH

Tag 1 - 13:15
Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 14:30
Das neue Verdachtsmeldewesen unter dem Dach der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

 Mehmet Aydogdu

Mehmet Aydogdu

Head of AML& Compliance / Internal Control

China Construction Bank Frankfurt

Tag 1 - 15:00
Aufbau, Auslagerung und Rückbau von Compliance-Aufgaben - praktische Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven

 Tim Mellage

Tim Mellage

Chief Compliance Officer

Erste Financial Service GmbH

Tag 1 - 15:30
Automatisierte Risikoanalyse in der Compliance

 Patrick Töniges

Patrick Töniges

Business Expert Fraud & Compliance

SAS Institute GmbH

Tag 1 - 16:00
Kuchen und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 16:30
Effective KYC in a digital world

 Colin Whitmore

Colin Whitmore

Business Consultant, Financial Crime Compliance, EMEA

Pitney Bowes Software GmbH

Tag 1 - 17:00
Aktuelle Entwicklungen in der Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität

 Wolfgang Gabriel

Wolfgang Gabriel

Zentrale Stelle und Geldwäschebeauftragter der

SEB AG

Tag 1 - 17:30
Podiumsdiskussion - Ist die "FIU" ihren neuen Aufgaben gewachsen?

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

 Mehmet Aydogdu

Mehmet Aydogdu

Head of AML& Compliance / Internal Control

China Construction Bank Frankfurt

 Wolfgang Gabriel

Wolfgang Gabriel

Zentrale Stelle und Geldwäschebeauftragter der

SEB AG

Tag 1 - 18:00
Abendessen und Abendveranstaltung

Tag 2 - 08:30
Beginn des zweiten Kongresstages

Frühstücksbuffet

Tag 2 - 09:30
Die neue MaComp

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Compliance- und Geldwäsche Beauftragter

Baader Bank AG

Tag 2 - 10:00
Teil 1: Der Digitale Finanzbericht - Initiative der Finanzwirtschaft zur elektronischen Bilanzabgabe durch Kreditnehmer im Rahmen des digitalen Wandels der deutschen Wirtschaft - Teil 2: Digital Driven Opportunity - Effiziente Workflowgestaltung im KYC Prüfprozess unter Berücksichtigung des neuen deutschen Transparenzregisters

 Jana Bibow

Jana Bibow

Produktmanagerin

Bundesanzeiger Verlag GmbH

 Dennis Hannemann

Dennis Hannemann

Key Account Manager

Bundesanzeiger Verlag GmbH

 Thomas  Ohlemacher

Thomas Ohlemacher

Produktmanager

ACTICO GmbH

Tag 2 - 10:45
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 2 - 11:15
MiFID II - eine große Aufgabe für kleine Unternehmen

Dr. Stephan Grohnert

Dr. Stephan Grohnert

Stellvertretender Compliance- und Geldwäschebeauftragter

OnVista Bank GmbH

Tag 2 - 11:45
Betrugserkennung durch Geräteidentifizierung: Verpassen deutsche Banken den Standard?

 Dirk Mayer

Dirk Mayer

Senior Consultant Fraud Prevention

RISK IDENT

Tag 2 - 12:15
Änderungen bei der Customer Due Diligence nach dem neuen GwG (4. EU Gelwäscherichtlinie)

 Folkert Hahn

Folkert Hahn

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

Tag 2 - 12:45
Mittagessen und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 2 - 13:45
Podiumsdiskussion - Moral per Gesetz

 Tim Mellage

Tim Mellage

Chief Compliance Officer

Erste Financial Service GmbH

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Tag 2 - 14:15
Moral per Gesetz?

Tag 2 - 14:30
KYC-Organisationen der Zukunft - Aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze

 Alwin Bathija

Alwin Bathija

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | HTNG

Tag 2 - 15:00
Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 2 - 16:00
Ende des zweiten Kongresstages

Kategorie Preis            kostenlos für Clubmitglieder
Bankerticket1  239,-€                ab Tarif Premium
Dienstleisterticket2  875,-€                ab Tarif Premium

 

1 Teilnahmeentgelt für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern.

2 Das Kontingent für Dienstleister (U-Berater, Rechtsanwälte, etc.) ist auf 30% der Teilnehmer beschränkt!

 

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.

Butzweilerhof

Der Butzweilerhof war der erste zivile Flughafen der Stadt Köln.

Er wurde im Jahre 1911 angelegt. Im engeren Sinne lebt der Name auch noch im Flughafenmuseum Butzweilerhof weiter.

Kostenlose und ausreichende Parkplätze finden Sie direkt vor der Location!

Sie erreichen diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB Linie 5, Haltestelle Alter Flughafen Butzweilerhof. Bitte folgen Sie ab hier den Hinweisschildern “Fußweg Stiftung Butzweilerhof”. Die Location liegt nur wenige Gehminuten entfernt.

Stiftung Butzweilerhof
Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln

 Mehmet Aydogdu

Mehmet Aydogdu

Head of AML& Compliance / Internal Control

China Construction Bank Frankfurt

 Dirk Mayer

Dirk Mayer

Senior Consultant Fraud Prevention

RISK IDENT

 Tim Mellage

Tim Mellage

Chief Compliance Officer

Erste Financial Service GmbH

 Thomas  Ohlemacher

Thomas Ohlemacher

Produktmanager

ACTICO GmbH

 Wolfgang Gabriel

Wolfgang Gabriel

Zentrale Stelle und Geldwäschebeauftragter der

SEB AG

 Folkert Hahn

Folkert Hahn

Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

 Georg Weber

Georg Weber

Strategie- und Technologieberater Großkunden | FSI Compliance

Microsoft Deutschland GmbH

 Jana Bibow

Jana Bibow

Produktmanagerin

Bundesanzeiger Verlag GmbH

 Colin Whitmore

Colin Whitmore

Business Consultant, Financial Crime Compliance, EMEA

Pitney Bowes Software GmbH

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Compliance- und Geldwäsche Beauftragter

Baader Bank AG

 Patrick Töniges

Patrick Töniges

Business Expert Fraud & Compliance

SAS Institute GmbH

 Dennis Hannemann

Dennis Hannemann

Key Account Manager

Bundesanzeiger Verlag GmbH

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Dr. Stephan Grohnert

Dr. Stephan Grohnert

Stellvertretender Compliance- und Geldwäschebeauftragter

OnVista Bank GmbH

 Alwin Bathija

Alwin Bathija

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | HTNG

 Guido Bolz

Guido Bolz

Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO

Barclaycard Barclays Bank PLC


Teilnahmebedingungen:

Der gezahlte Teilnahmebeitrag berechtigt zur Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung (inklusive Rahmenprogamm, Catering und Tagungsunterlagen gemäß Programm). Der Teilnahmebeitrag ist mit Erhalt der Rechnung fällig. Eine Stornierung Ihrer Buchung ist bis 14 Tage vor dem Termin möglich, allerdings wird die Buchungsgebühr in Höhe von Euro 15,- inkl. 19% Mehrwertsteuer generell nicht zurückerstattet. Bei einer späteren Stornierung wird in jedem Fall der halbe Teilnahmebeitrag fällig. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Tag der Veranstaltung wird der komplette Beitrag erhoben. Gerne können Sie jedoch jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden. Kosten fallen dann über den Teilnahmebeitrag hinaus keine an. Wir behalten uns Programmänderungen aus dringendem Anlass vor.

Datenschutz:

Die BANKINGCLUB GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung zum Kongress erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie zudem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über ähnliche Leistungen. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Ansprache per E-Mail jederzeit gegenüber dem Veranstalter (BANKINGCLUB GmbH) widersprechen.

Hinweis: Während der Veranstaltung werden Foto- und/oder Filmaufnahmen gemacht, die potentiell für Zwecke der Veranstaltungsberichterstattung und allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit in verschiedenen Medien veröffentlicht werden.