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Mediapartner
Zeitplan Programmpunkte
Tag 1 - 11:00
Anreise und Registrierung

Tag 1 - 12:00
Eröffnung des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2017

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Tag 1 - 12:15
Herausforderungen bei Geschäftsbeziehungen mit Kunden in Risikobranchen (ML/TF)

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 André Blum

André Blum

Leiter Sanktionen und Senior Compliance Officer

PostFinance AG

Tag 1 - 12:45
Beteiligungsstrukturen: Dreh- und Angelpunkt der Geschäftspartnerprüfung

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 Judith Fugmann

Judith Fugmann

Senior Key Account Manager

Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

Tag 1 - 13:15
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 14:00
„Kultur für alle!“ – Risikokultur und -governance nach der 5. MaRisk-Novelle

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Dr. Clarissa Berenskötter

Dr. Clarissa Berenskötter

Compliance Officer und Syndikusrechtsanwältin

Bank für Sozialwirtschaft AG

Tag 1 - 15:00
Technische Umsetzung geldwäscherechtlicher Anforderungen im Hause KfW

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Dirk Hahn

Dirk Hahn

BKd2 – Grundsatzfragen KYC

KfW-Bankengruppe

Tag 1 - 15:30
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 16:00
Pecha Kucha: Welchen Einfluss haben Innovationen auf die Bekämpfung von Finanzbetrug bei Banken?

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 Josef Schlenkrich

Josef Schlenkrich

Solution Manager GRC and Fraud Management for Banking

SAP Deutschland SE & Co. KG

Dr. Steffen Gutjahr

Dr. Steffen Gutjahr

Head of Compliance Solutions

targens GmbH

Tag 1 - 16:10
Pecha Kucha: „Risiken- und Kostenminimierung im KYC-Prüfprozess"

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Dipl.Kfm. Dennis Hannemann

Dipl.Kfm. Dennis Hannemann

Key Account Manager

Bundesanzeiger Verlag

Tag 1 - 16:20
Regeln als Antwort auf Regularien

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 Stephan Krause

Stephan Krause

Product Manager

ACTICO GmbH

Tag 1 - 16:30
Optionen zur Optimierung von Geldwäschepräventionssystemen

BAE Systems

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 Johannes Pump

Johannes Pump

Fraud Prevention Expert

BAE Systems

Tag 1 - 17:00
Der Großbanken größte Herausforderung

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 Martin Potreck

Martin Potreck

Compliance/ AML/ Organisation

.

Tag 1 - 17:45
Podiumsdiskussion

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

 Martin Potreck

Martin Potreck

Compliance/ AML/ Organisation

.

Tag 1 - 18:00
Abendessen und Abendveranstaltung

Tag 2 - 08:30
Beginn des zweiten Kongresstages

Frühstücksbuffet

Tag 2 - 09:15
Change Management als wichtiges Element in erfolgreichen Compliance Projekten

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 Martin Eichmann

Martin Eichmann

Compliance, Head AML Unit

Bank Julius Bär Europe AG

Tag 2 - 09:45
Applying Artificial Intelligence for a New Age of Risk and Compliance Management

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Dr. Hans-Peter Güllich

Dr. Hans-Peter Güllich

CEO und Gründer

Dydon – The Power of Knowledge

Tag 2 - 10:00
Regulatory Monitoring - Umsetzung des BaFin-Schwerpunktes 2017 in der Praxis

 Martin Daumann

Martin Daumann

Head of Compliance

Degussa Bank GmbH

Tag 2 - 10:30
AUSLAGERUNGSSTEUERUNG NACH AT9 DER MARISK

- Innovative Ansätze mit der digitalen Software-Plattform von Appian

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 Dirk Pohla

Dirk Pohla

Managing Director

Appian

 Achim Schütz

Achim Schütz

Geschäftsführer

bank management consult GmbH & Co. KG

Tag 2 - 11:00
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 2 - 11:30
"Brennpunkt IT-Compliance" - Der Balanceakt zwischen Digitalisierung und Regulatorik!

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 Mike Bona-Stecki

Mike Bona-Stecki

IT-Revisor

Sparkasse Langen-Seligenstadt

Tag 2 - 12:00
MiFID 2 - Änderungen im Transaktionsreporting und bei der Nachhandelstransparenz

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Um den Vortrag zu sehen, melden Sie sich bitte an.
Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Compliance- und Geldwäsche Beauftragter

Baader Bank AG

Tag 2 - 12:30
WpHG Compliance: Marktmissbrauchsrichtlinie (MAR) in der Praxis

Erste Praxiserfahrungen mit der systematischen Erkennung & Bewertung von Marktmissbrauchsfällen - Erfahrungsbericht der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen

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 Thorsten Mauthe

Thorsten Mauthe

Compliance

KSK Esslingen-Nürtingen

 Olaf Pulwey

Olaf Pulwey

Vorstand

FOCONIS AG

Tag 2 - 13:00
Pause und Networking (Mittagessen)

Tag 2 - 14:00
Die Bußgeldvorschriften in WpHG und KWG

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 Dominik Stauber

Dominik Stauber

biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

Tag 2 - 14:30
4. EU Geldwäscherichtlinie

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Um den Vortrag zu sehen, melden Sie sich bitte an.
 Florian Pawlizki

Florian Pawlizki

Head of Anti-Financial Crime

IKB Deutsche Industriebank AG

Tag 2 - 15:00
Erster Erfahrungsbericht: Re-Insourcing der Compliance-Funktion vor dem Hintergrund der MaRisk (AT 9 Tz. 5 MaRisk-Entwurf)

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 Manuel Regent

Manuel Regent

Compliance- Beauftragter

Internationales Bankhaus Bodensee AG

Tag 2 - 15:30
Ende der Veranstaltung

Kategorie Preis        kostenlos für Clubmitglieder
Bankerticket1 Euro 239,-             ab Tarif Premium
Dienstleisterticket2 Euro 875,-           ab Tarif Premium

 

1 Teilnahmeentgelt für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern.

2 Das Kontingent für Dienstleister (U-Berater, Rechtsanwälte, etc.) ist auf 30% der Teilnehmer beschränkt!

 

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.

Butzweilerhof

Der Butzweilerhof war der erste zivile Flughafen der Stadt Köln.

Er wurde im Jahre 1911 angelegt. Im engeren Sinne lebt der Name auch noch im Flughafenmuseum Butzweilerhof weiter.

Kostenlose und ausreichende Parkplätze finden Sie direkt vor der Location!

Sie erreichen diese mit öffentlichen Verkehrsmitteln der KVB Linie 5, Haltestelle Alter Flughafen Butzweilerhof. Bitte folgen Sie ab hier den Hinweisschildern “Fußweg Stiftung Butzweilerhof”. Die Location liegt nur wenige Gehminuten entfernt.

Stiftung Butzweilerhof
Butzweilerstraße 35-39
50829 Köln

Dorint Hotel Köln Junkersdorf
3 Sterne

Aachener Strasse 1059-1061, 50858 Köln

Seien Sie unser Gast in der Domstadt!

In dem schönen Stadtteil Junkersdorf gelegen, ist unser Hotel ein guter Anlaufpunkt für Unternehmungen in und um Köln. Die gute Verkehrsanbindung und die unmittelbare Nähe zum Rhein Energie Stadion, machen das Dorint Hotel Köln-Junkersdorf nicht nur für Besucher von Veranstaltungen in der Fußballarena interessant. Auch das Zentrum von Köln sowie die Altstadt mit Dom und dem historischen Rathaus sind dank der guten Straßenbahnanbindung in ca. 20 Minuten erreichbar.


 Dominik Stauber

Dominik Stauber

biw Bank für Investments und Wertpapiere AG

 Johannes Pump

Johannes Pump

Fraud Prevention Expert

BAE Systems

Dr. Steffen Gutjahr

Dr. Steffen Gutjahr

Head of Compliance Solutions

targens GmbH

 Martin Eichmann

Martin Eichmann

Compliance, Head AML Unit

Bank Julius Bär Europe AG

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Dipl.Kfm. Dennis Hannemann

Dipl.Kfm. Dennis Hannemann

Key Account Manager

Bundesanzeiger Verlag

 Olaf Pulwey

Olaf Pulwey

Vorstand

FOCONIS AG

 Thorsten Mauthe

Thorsten Mauthe

Compliance

KSK Esslingen-Nürtingen

 Dirk Pohla

Dirk Pohla

Managing Director

Appian

 Judith Fugmann

Judith Fugmann

Senior Key Account Manager

Bureau van Dijk Electronic Publishing GmbH

Dirk Hahn

Dirk Hahn

BKd2 – Grundsatzfragen KYC

KfW-Bankengruppe

 Achim Schütz

Achim Schütz

Geschäftsführer

bank management consult GmbH & Co. KG

 Josef Schlenkrich

Josef Schlenkrich

Solution Manager GRC and Fraud Management for Banking

SAP Deutschland SE & Co. KG

 Manuel Regent

Manuel Regent

Compliance- Beauftragter

Internationales Bankhaus Bodensee AG

 Guido Bolz

Guido Bolz

Head of Compliance & Financial Crime, Germany, GWB/MLRO

Barclaycard Barclays Bank PLC

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Dipl. Betriebswirt (FH) Marco Backes

Compliance- und Geldwäsche Beauftragter

Baader Bank AG

 Stephan Krause

Stephan Krause

Product Manager

ACTICO GmbH

Dr. Hans-Peter Güllich

Dr. Hans-Peter Güllich

CEO und Gründer

Dydon – The Power of Knowledge

 Martin Daumann

Martin Daumann

Head of Compliance

Degussa Bank GmbH

 Florian Pawlizki

Florian Pawlizki

Head of Anti-Financial Crime

IKB Deutsche Industriebank AG

 Mike Bona-Stecki

Mike Bona-Stecki

IT-Revisor

Sparkasse Langen-Seligenstadt

Dr. Clarissa Berenskötter

Dr. Clarissa Berenskötter

Compliance Officer und Syndikusrechtsanwältin

Bank für Sozialwirtschaft AG

 André Blum

André Blum

Leiter Sanktionen und Senior Compliance Officer

PostFinance AG

 Martin Potreck

Martin Potreck

Compliance/ AML/ Organisation

.

 Emilia Haas

Emilia Haas

Manager Compliance Monitoring & Testing

Barclaycard Barclays Bank PLC

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Teilnahmebedingungen:

Der gezahlte Teilnahmebeitrag berechtigt zur Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung (inklusive Rahmenprogamm, Catering und Tagungsunterlagen gemäß Programm). Der Teilnahmebeitrag ist mit Erhalt der Rechnung fällig. Eine Stornierung Ihrer Buchung ist bis 14 Tage vor dem Termin möglich, allerdings wird die Buchungsgebühr in Höhe von Euro 15,- inkl. 19% Mehrwertsteuer generell nicht zurückerstattet. Bei einer späteren Stornierung wird in jedem Fall der halbe Teilnahmebeitrag fällig. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Tag der Veranstaltung wird der komplette Beitrag erhoben. Gerne können Sie jedoch jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden. Kosten fallen dann über den Teilnahmebeitrag hinaus keine an. Wir behalten uns Programmänderungen aus dringendem Anlass vor.

Datenschutz:

Die BANKINGCLUB GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung zum Kongress erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie zudem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über ähnliche Leistungen. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Ansprache per E-Mail jederzeit gegenüber dem Veranstalter (BANKINGCLUB GmbH) widersprechen.