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Zeitplan Programmpunkte
Tag 1 - 12:00
Eröffnung des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2014 durch den Veranstalter

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

Tag 1 - 12:15
Die Umsetzung der Compliance-Funktion nach MaRisk am Beispiel der GE Capital Bank AG

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 Martin  Schaub

Martin Schaub

Compliance Manager

GE Capital Germany

Tag 1 - 12:45
New-Era Bank Compliance: Herausforderungen und Lösungsansätze

 Ralph Ebert

Ralph Ebert

Head of Compliance

bei einer Genfer Privatbank

Tag 1 - 13:15
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche mit einem kleinen Imbiss

Tag 1 - 13:45
Einflussfaktoren für effizientes GW Transaktionsmonitoring und KWG §24c Meldungen

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 Markus Schmid

Markus Schmid

Senior Project Manager

DekaBank

Tag 1 - 14:15
Praxiserfahrungen aus der Betrugs- und Geldwäschebekämpfung

Tag 1 - 14:45
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 15:15
Pecha Kucha Vortrag 1

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Dr. Bertrand Lisbach

Dr. Bertrand Lisbach

Geschäftsführer

Linguistic Search Solutions AG

Tag 1 - 15:22
Pecha Kucha Vortrag 2

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 Olaf Pulwey

Olaf Pulwey

Vorstand

FOCONIS AG

Tag 1 - 15:29
Pecha Kucha Vortrag 3

 Ralf Ehren

Ralf Ehren

novedia finance software ag

Tag 1 - 15:36
Pecha Kucha Vortrag 4

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 Raimund Nagel

Raimund Nagel

Senior Consultant

Syncwork AG

Tag 1 - 15:45
Skandale und Störfälle: Erwartungshaltung an Compliance

Dr.  Jan-Gerrit  Iken

Dr.  Jan-Gerrit Iken

Head of Group Compliance/Security & Forensics

Sberbank Europe AG

Tag 1 - 16:15
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 1 - 16:45
Praxisgerechte Umsetzung der MaRisk-Anforderungen an die Compliance-Funktion – ein Erfahrungsbericht

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 Karsten Büll

Karsten Büll

Bank für Sozialwirtschaft AG

Tag 1 - 17:15
Betrügerisches Eröffnen von Bankkonten mit falschen Ausweisdokumenten.

 Peter Hessel

Peter Hessel

Erster Polizeihauptkommissar

-

Tag 1 - 18:00
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche | Umbau für die Podiumsdiskussion

Tag 1 - 18:30
Podiumsdiskussion

 Joachim Herms

Joachim Herms

Leiter Compliance/AML

TARGOBANK AG & Co.KGaA

 Karsten Büll

Karsten Büll

Bank für Sozialwirtschaft AG

 Martin  Schaub

Martin Schaub

Compliance Manager

GE Capital Germany

Tag 1 - 19:00
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Abendessen mit anschließender Abendveranstaltung

Tag 2 - 09:00
Beginn des zweiten Tages des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2014

Kaffee und Frühstück

Tag 2 - 09:45
Fraud Gefährdungsanalyse. Auszug aus der Praxis.Session

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Um den Vortrag zu sehen, melden Sie sich bitte an.
 Sören Köster

Sören Köster

Compliance / Aufsichtsrecht

BMW Bank GmbH

Tag 2 - 10:05
Erkennung von Betrugsfällen im Onlinekreditgeschäft

Tag 2 - 10:25
Zusammenarbeit in der Betrugsprävention

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Um den Vortrag zu sehen, melden Sie sich bitte an.
 Dirk Mayer

Dirk Mayer

Senior Consultant Fraud Prevention

RISK IDENT

Tag 2 - 10:45
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Tag 2 - 11:15
offene Fragerunde mit den Rednern von der Fraud Prevention Session

Tag 2 - 12:00
Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche

Mittagsbuffet

Tag 2 - 13:30
Compliance-Praxisbeispiel: Datenschutz und 25h KWG erfolgreich „unter einem Hut“: SCHUFA-FraudPool

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 Stephan R. Peters

Stephan R. Peters

Leiter Geschäftsfeldentwicklung

SCHUFA Holding AG

Tag 2 - 14:00
Umsetzungsfragen zur KWG-Compliance

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Um den Vortrag zu sehen, melden Sie sich bitte an.
 Joachim Herms

Joachim Herms

Leiter Compliance/AML

TARGOBANK AG & Co.KGaA

Tag 2 - 14:30
Neue Fallbeispiele aus der Praxis der Wirtschaftskriminalität

 Martin Kramer

Martin Kramer

Kriminalhauptkommissar

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

Tag 2 - 15:30
Ende des Fachkongresses COMPLIANCEforBANKS 2014

Wir wünschen allen Teilnehmern eine gut Heimreise

Kategorie Normalpreis   kostenlos für Clubmitglieder
Bankerticket2 Euro 199,-   ab Tarif Premium
Dienstleisterticket3 Euro 799,-   ab Tarif Premium

 

Alle Teilnehmer des Kongresses erhalten das Buch "Erwischt!: Ein Weg zur Betrugsprävention im Retailgeschäft."

Mitglieder des BANKINGCLUB erhalten Rabatte gemäß dem jeweiligen Mitgliedstarif!

Rabatte sind nicht kombinierbar.
2 Teilnahmegebühr für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern
3 Das Kontingent für Dienstleister (U-Berater, Rechtsanwälte, etc.) ist auf 30% der Teilnehmer beschränkt!
 

Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%.

KOMED Im MediaPark 6

Im KOMED-Konferenzbereich Im MediaPark 6 stehen neben hochwertig ausgestatteten Tagungsräumen großzügige, helle Foyerflächen auf drei Ebenen mit insgesamt ca. 1000 Quadratmetern zur Verfügung. Raum genug für Hausmessen, Ausstellungen und Buffets.Vom ca. 339 qm großen Foyer im Eingangsbereich des Gebäudes führt eine breite Treppe in das offene Foyer im 1. OG. Angrenzend an das obere Foyer befinden sich die hochwertigen Tagungsräume.

Über eine offene Treppe gelangen Sie vom Foyer im EG in das Foyer im 1. UG. Die rückseitige komplette Glasfront des Gebäudes, die alle Foyers miteinander verbindet, bietet einen freien Blick auf die imposante Säulenkonstruktion und die Grünfläche im MediaPark.

Im MediaPark 6, 50670 Köln

NH Köln Mediapark
4 Sterne

NH Köln Mediapark

Im Media Park 8b

50670 Köln

Das 4-Sterne Hotel NH Köln Mediapark liegt im MediaPark im Herzen Kölns in unmittelbarer Nähe zu unzähligen Shopping-Gelegenheiten, Cafés, Restaurants und Sehenswürdigkeiten wie dem berühmten Kölner Dom, die Sie einfach zu Fuß oder per öffentlichen Nahverkehr erreichen.

Das schicke, im Stil eines Wintergartens errichtetes Restaurant Concerto verwöhnt Gäste mit einer reichhaltigen Auswahl an internationalen Gerichten und regionalen Spezialitäten. Während der Sommermonate lädt die große Terrasse mit Blick über den See zum Entspannen ein.

Telefon: 01805 00 37 83

E-Mail: reservierungen@nh-hotels.com

Besondere Konditionen

Bitte melden Sie sich an, um von unseren besonderen Kondition zu profitieren.

Leonardo Royal Hotel Köln Am Stadtwald
4 Sterne

Dürener Straße 287,
50935 Köln


Das vollständig renovierte Leonardo Royal Hotel Köln - Am Stadtwald liegt in einer ruhigen Umgebung am Rand des Stadtwalds mit Blick auf den 5,5 ha großen Kahnweiher.
Neben der dort vorhandenen grünen Landschaft ist ebenso das
Stadtzentrum sowie die Köln Messe innerhalb von nur 5 km zu erreichen.

Web: http://www.leonardo-hotels.de/deutschland-hotels/hotel-koln/koln-hotel

T: +49 221 4676 0

F: +49 221 4676 820


Besondere Konditionen

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 Joachim Herms

Joachim Herms

Leiter Compliance/AML

TARGOBANK AG & Co.KGaA

 Martin  Schaub

Martin Schaub

Compliance Manager

GE Capital Germany

 Ralph Ebert

Ralph Ebert

Head of Compliance

bei einer Genfer Privatbank

 Olaf Pulwey

Olaf Pulwey

Vorstand

FOCONIS AG

 Stephan R. Peters

Stephan R. Peters

Leiter Geschäftsfeldentwicklung

SCHUFA Holding AG

Dr.  Jan-Gerrit  Iken

Dr.  Jan-Gerrit Iken

Head of Group Compliance/Security & Forensics

Sberbank Europe AG

 Raimund Nagel

Raimund Nagel

Senior Consultant

Syncwork AG

 Karsten Büll

Karsten Büll

Bank für Sozialwirtschaft AG

 Peter Hessel

Peter Hessel

Erster Polizeihauptkommissar

-

 Markus Schmid

Markus Schmid

Senior Project Manager

DekaBank

 Ralf Ehren

Ralf Ehren

novedia finance software ag

Dr. Bertrand Lisbach

Dr. Bertrand Lisbach

Geschäftsführer

Linguistic Search Solutions AG

 Thorsten Hahn

Thorsten Hahn

Geschäftsführer

BANKINGCLUB GmbH

 Martin Kramer

Martin Kramer

Kriminalhauptkommissar

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen

 Sören Köster

Sören Köster

Compliance / Aufsichtsrecht

BMW Bank GmbH

 Dirk Mayer

Dirk Mayer

Senior Consultant Fraud Prevention

RISK IDENT

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Teilnahmebedingungen:

Der gezahlte Teilnahmebeitrag berechtigt zur Teilnahme an der gebuchten Veranstaltung (inklusive Rahmenprogamm, Catering und Tagungsunterlagen gemäß Programm). Der Teilnahmebeitrag ist mit Erhalt der Rechnung fällig. Eine Stornierung Ihrer Buchung ist bis 14 Tage vor dem Termin möglich, allerdings wird die Buchungsgebühr in Höhe von Euro 15,- inkl. 19% Mehrwertsteuer generell nicht zurückerstattet. Bei einer späteren Stornierung wird in jedem Fall der halbe Teilnahmebeitrag fällig. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Tag der Veranstaltung wird der komplette Beitrag erhoben. Gerne können Sie jedoch jederzeit einen Ersatzteilnehmer melden. Kosten fallen dann über den Teilnahmebeitrag hinaus keine an. Wir behalten uns Programmänderungen aus dringendem Anlass vor.

Datenschutz:

Die BANKINGCLUB GmbH verwendet die im Rahmen der Anmeldung zum Kongress erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie zudem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail über ähnliche Leistungen. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Ansprache per E-Mail jederzeit gegenüber dem Veranstalter (BANKINGCLUB GmbH) widersprechen.